迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

迪拜当局近期成功挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额高达6.41亿迪拉姆。

在第一起案件中，迪拜检察院已将一名阿联酋人、21名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人所拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。这些个人和公司被指控涉嫌拥有非法资金4.61亿迪拉姆，以及伪造和使用官方文件。

调查显示，资金是通过走私从英国转移到阿联酋，利用两家当地公司掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造的文件，将这些资金虚报为英国的合法贸易收入，从而成功绕过了海关检查。

在另一起成功的打击行动中，迪拜当局破获了一个国际有组织犯罪网络，该网络利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额为1.8亿迪拉姆。迪拜检察院已将这起案件移交至洗钱法庭，涉及30名个人和3家公司的犯罪行为。

据了解，这些嫌疑人利用加密货币开展复杂的洗钱活动，资金涉及的地区包括英国和迪拜。该案件的被告包括两名印度人和一名英国人。

此次案件的破获凸显了迪拜当局在打击洗钱和跨国犯罪活动方面的决心和成效。