86万人参赌,流水超60亿,120人被捕!3.24特大跨境网赌案告破
发布日期:2023.8.23,由贝壳社区发布
2023年3月,东胜分局刑侦大队到鄂尔多斯市公安局下发关于赌博网站线索,立即展开核查研判。
初查发现,东胜区辖区居民张某某经人介绍接触到一个某彩票赌博APP,下载并注册账号后,按照客服指示进行转账操作。该软件包括数字彩票、电子游艺、电子竞技、体育投注等35类120种赌博游戏。经综合分析研判,初步确定该APP是一个服务器设在境外、有严密组织、分工明确、涉案资金额特别巨大的网络赌博团伙。3月24日,分局刑侦大队开始立案侦查。
经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员达86万多人,交易流水总额60亿余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市,网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达500余个。专案组通过仔细梳理、反复甄别,锁定该犯罪集团在境内的人员链、资金链、技术链等犯罪嫌疑人共计120余名,并先后通过五轮技术操作,成功冻结个人账户129个、对公账户11个,冻结资金共计1300余万元。
经过近5个月的艰苦工作,专案组先后辗转多地进行调查取证,异地摸排,逐步精准掌握了该赌博平台的组织架构和骨干人员情况。
针对该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多的实际,专案组制定了周密详尽的抓捕方案以确保抓捕工作顺利进行。行动前,精心开展了异地踩点。8月4日,分局抽调65名精干警力,奔赴吉林、北京、湖南、湖北和广东等5个省市实施第一次集中收网抓捕。由于准备工作充分,抓捕行动取得预期战果,36名抓捕对象全部抓获归案,并成功捣毁洗钱窝点1处。
与此同时,技术攻坚组通过集中攻坚,对赌博网站服务器内的数据提取分析,并开展还原和搭建工作。面对数以万计错综复杂的数据,专班民警加班加点、日夜奋战,经过不懈努力,全面锁定了该赌博集团藏匿在境外的管理、客服、技术人员共计11名,并进行了严密侦控。