86万人参赌，流水超60亿，120人被捕！3.24特大跨境网赌案告破
发布日期：2023.8.23，由贝壳社区发布
2023年3月，东胜分局刑侦大队到鄂尔多斯市公安局下发关于赌博网站线索，立即展开核查研判。
初查发现，东胜区辖区居民张某某经人介绍接触到一个某彩票赌博APP，下载并注册账号后，按照客服指示进行转账操作。该软件包括数字彩票、电子游艺、电子竞技、体育投注等35类120种赌博游戏。经综合分析研判，初步确定该APP是一个服务器设在境外、有严密组织、分工明确、涉案资金额特别巨大的网络赌博团伙。3月24日，分局刑侦大队开始立案侦查。
经进一步研判发现，该赌博平台共发展境内参赌人员达86万多人，交易流水总额60亿余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市，网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达500余个。专案组通过仔细梳理、反复甄别，锁定该犯罪集团在境内的人员链、资金链、技术链等犯罪嫌疑人共计120余名，并先后通过五轮技术操作，成功冻结个人账户129个、对公账户11个，冻结资金共计1300余万元。
经过近5个月的艰苦工作，专案组先后辗转多地进行调查取证，异地摸排，逐步精准掌握了该赌博平台的组织架构和骨干人员情况。
针对该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多的实际，专案组制定了周密详尽的抓捕方案以确保抓捕工作顺利进行。行动前，精心开展了异地踩点。8月4日，分局抽调65名精干警力，奔赴吉林、北京、湖南、湖北和广东等5个省市实施第一次集中收网抓捕。由于准备工作充分，抓捕行动取得预期战果，36名抓捕对象全部抓获归案，并成功捣毁洗钱窝点1处。
与此同时，技术攻坚组通过集中攻坚，对赌博网站服务器内的数据提取分析，并开展还原和搭建工作。面对数以万计错综复杂的数据，专班民警加班加点、日夜奋战，经过不懈努力，全面锁定了该赌博集团藏匿在境外的管理、客服、技术人员共计11名，并进行了严密侦控。
