特大洗钱团伙被端!154人被捕,涉案资金数亿元
690余件电信网络诈骗案、154个犯罪嫌疑人、数亿元涉案资金……近日,成都青羊公安端掉了一个“洗钱犯罪集团”,彻底捣毁了一条全产业洗钱链条,深藏在电信网络诈骗背后的利益输送链也随之浮出水面。
犯罪嫌疑人被抓获
结识“股神” 落入投资陷阱
事情还要从牟先生走进金沙派出所报案说起。他表示,自己两个月前接到一陌生男子电话,对方自称舒某,是证券公司内部人士,邀请他加入股票讨论学习交流群,随后对方通过电话号码添加了他的微信。“平常我自己本来就在买这些基金股票之类的,想着跟大家共同研究研究走势,日常作作交流也不是件坏事,就进群了。”
“本案的涉案账户分为三个等级,涉案资金出账非常复杂,同一账户向不同类型的洗钱平台支付,存在不同的洗钱手段。”专案民警在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个诈骗代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。
在成都市公安局刑侦局的支持下,专案组迅速明确了该支付宝企业账户的实质信息;通过涉案资金流动情况,关联出类似的支付宝企业账户13个,均具有典型的洗钱平台特征。
一网打尽 捣毁洗钱团伙
涉案资金进入企业账户后无法追缉来源,出金密集、频繁且金额巨大,为规避风控风险,团伙人员将每笔出金设置在了万元以下,进账金额不限;出账分到个人银行卡、个人支付宝账户,且三级账户数量极大,普遍存在到账即提现、取款的特点,给案件的侦破又增加了难度。
经过三年连续不断的努力,截至2023年8月,青羊公安在福建厦门、湖北武汉、广东深圳、贵州贵阳、四川成都、四川广元、四川乐山等地累计抓获该案犯罪嫌疑人154人,采取强制措施94人,核实涉案资金数亿元。落网的常某、王某等90名团伙主要作案人员目前已移交司法机关,其他涉案人员均被依法处理,案件正在进一步侦办中。
青羊公安民警赴全国多地逮捕犯罪嫌疑人
警方提醒
购买股票、基金理财等产品,要通过正规机构,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信所谓的“营业执照”,牢记“不轻信、不转账、不透露”,转账前一定要确认身份。遇到疑似诈骗信息,请拨打反诈专线96110咨询;一旦被骗,及时到当地派出所或拨打110报警。
根据相关法律规定,向他人非法出售、出租、出借银行卡、手机卡, 其中银行卡既包括个人银行卡、 对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付工具,经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的,有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将被追究刑事责任。
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