揭开黑幕：华人会长打着慈善幌子，实则涉嫌非法诈骗

2024年9月22日，一个令人震惊的消息在菲律宾参议院听证会上被揭露。“幸运南方99”（Lucky South 99）非法诈骗中心的运营者赵龙（Zhao Long），竟然是菲律宾拉普拉普市（Lapu-Lapu City）旅菲华人会馆的会长。这一发现不仅揭示了一个庞大的诈骗网络，也暴露了某些华人社区组织背后的黑暗面。

诈骗中心与慈善组织的双重身份

自2019年以来，赵龙领导的旅菲华人会馆一直向当地政府捐赠电脑设备并缴纳税款，企图打造“好市民”的形象。然而，参议院委员会和菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）在听证会上确认，赵龙经营的“幸运南方99”实际上是一个非法诈骗中心。

根据菲律宾证券交易委员会（SEC）的文件，赵龙不仅是“幸运南方99”的负责人之一，还曾担任拉普拉普市旅菲华人会馆的会长。该会馆成立于2019年8月16日，而“幸运南方99”则在2019年7月设立，时间仅相隔一个月。

会馆的创办人及其背景

该会馆的创办人包括赵龙的父亲赵寿奇（Zhao Shouqi），中国公民林英平（Yingpin Lin）、王阳宝（Yangbao Wang）、张云云（Yunyun Chang），以及一名菲律宾公民威尔逊·桑托斯·蔡（Wilson Santos Chua）。赵寿奇被任命为会馆的首席财务官。

这一组织的章程显示，其目的是“促进菲律宾作为中国游客旅游目的地”。然而，PAOCC认为这些公司涉嫌作为前台掩盖非法操作。

宿务KTV与人口贩卖活动

除了会馆之外，赵龙还与拉普拉普市的一家有争议的企业“皇家一号宿务KTV公司”（Royal 1 Suwu KTV Corporation）有关联。该公司位于旅游花园酒店（Tourist Garden Hotel）内，并在2024年9月2日被市长关停。此前，警方在该酒店发现了169名从事非法诈骗活动的外国人。据悉，该KTV场所曾进行人口贩卖活动，提供女性从事非法性交易。

2019年8月2日，菲律宾国家调查局（NBI）在KTV进行了一次诱捕行动，拘捕了两名中国籍嫌疑人，并解救了34名被迫从事性工作的中国女性。在那里，中国籍人员曾丹（Zeng Dan）和全一青（Quan Yi Qing）向卧底探员提供了9名中国女性，每位可“带走”，费用为每人30,000比索。

曾丹（Zeng Dan）和全一青（Quan Yi Qing）当场被逮捕。法院裁定他们犯有未遂人口贩卖罪，判处15年监禁，并处以100万比索的罚款。

这些女性此前被误导，以为会在菲律宾离岸博彩运营中心（POGO）合法工作，结果却被迫参与性交易。

尽管该KTV在2019年8月关闭，但随后又重新运营，并在2024年5月更新了营业执照。市长在2024年9月2日的新闻发布会上表示，该酒店曾进行过彻底检查，但未发现异常。然而，由于非法活动，该KTV和其他企业最终被关闭。

POGO的分散化运营

PAOCC指出，近年来非法博彩运营中心（POGO）采用了分散化运营模式，将活动扩展到各省份，以减少被发现的风险。这些诈骗中心通常通过贿赂来掩盖其非法活动。PAOCC发言人卡西奥表示，腐败是有组织犯罪在菲律宾得以生存的原因之一。

2024年9月19日，菲律宾当局逮捕了中国商人杨建新（Tony Yang），他是前总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）的经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的哥哥。

杨建新在抵达马尼拉时被捕，原因是他被认定为“不受欢迎的外国人”。他名下拥有的“黄金城市发展公司”（Golden Citi Development Incorporated）也与一个位于卡加延德奥罗（Cagayan de Oro）的POGO中心有关。

尽管菲律宾当局已经捣毁了部分POGO中心，但卡西奥表示，他们的目标是抓获“大老板”，以彻底打击这一犯罪网络。

决心继续追查

这只是揭露菲律宾庞大非法博彩运营中心的一小部分，但PAOCC决心继续追查，确保最终抓获“幕后大鱼”。

这一系列事件不仅揭示了跨国诈骗集团的复杂网络和手法，也提醒我们在面对各类投资和商业活动时要保持高度警惕。只有通过政府、社区和每个公民的共同努力，我们才能根除这种危害社会的毒瘤，重塑海外华人社区的良好形象，为构建一个更加公正、和谐的社会贡献力量。